Блог

Nov 12, 2023

Средний округ Флориды

Атланта, Джорджия – Апелляционный суд США одиннадцатого округа.

Атланта, Джорджия – Апелляционный суд одиннадцатого округа США в Атланте подтвердил обвинительные приговоры и приговор Кейси Дэвиду Кроутеру (37 лет, Форт-Майерс) в одной из первых федеральных апелляций, касающихся мошеннического кредита на помощь в связи с COVID (11-й округ штата Джорджия). Дело № 21-12255). В марте 2021 года федеральное жюри в Форт-Майерсе признало Кроутера виновным в банковском мошенничестве, даче ложных показаний кредитному учреждению, а также в двух случаях отмывания денег в связи с его схемой кредитования в рамках Программы защиты зарплат. (Перед судом Кроутер признал себя виновным по другим обвинениям в банковском мошенничестве и предоставлении ложных сведений, связанных с отдельной схемой, в которой Кроутер создавал фальшивые банковские выписки, чтобы оправдать кредит на дом на набережной стоимостью почти 1,3 миллиона долларов в Сент-Джеймс-Сити, Флорида. ) Окружной судья США Джон Э. Стил приговорил Кроутера к 37 месяцам тюремного заключения и трем годам освобождения под надзором. Кроутер обжаловал приговор по обвинениям в ПНП и приговор. Среди прочего он утверждал, что ему разрешено использовать средства ГЧП для любых целей – несмотря на недвусмысленные ограничения в подписанных им кредитных документах – при условии, что он намеревается погасить кредит. Одиннадцатый округ отклонил доводы Кроутера и подтвердил его убеждения и приговор.

Конгресс создал Программу защиты зарплат, чтобы предоставить до 349 миллиардов долларов США в виде потенциально простительных кредитов под низкие проценты для квалифицированных предприятий, пытающихся обеспечить заработную плату или оплатить операционные расходы в первые дни пандемии COVID-19. Кредиты ГЧП были предоставлены частными кредиторами и гарантированы Ассоциацией малого бизнеса и могли быть использованы только для выплаты заработной платы и некоторых других расходов, необходимых для поддержания деловой активности во время пандемии (в первую очередь, заработной платы). В апреле 2020 года Кроутер получил кредит PPP в размере 2,1 миллиона долларов, заявив, что он намеревался использовать эти деньги на заработную плату, аренду и коммунальные услуги для своей компании Target Roofing and Sheet Metal, Inc. Согласно доказательствам, представленным в суде, он поручил своему банку перевести средства на секретный счет, отдельный от основного операционного счета его компании. Он быстро использовал счет в личных целях, потратив почти 700 000 долларов на 40-футовую прогулочную лодку и 55 000 долларов на лошадь. Он также использовал средства PPP для погашения личной задолженности по кредитной карте, кредита, причитающегося старому деловому партнеру, и кредитной линии своей компании (которые не были разрешены для использования). Когда банк Кроутера предупредил его о том, что он, скорее всего, подвергнется проверке, он попытался скрыть свое мошенничество, ложно «нанимая» членов семьи и десятки фиктивных сотрудников, чтобы завысить кажущуюся заработную плату своей компании. Он скрыл истинную цель некоторых банковских переводов (заявив, что оплата за лодку была «закупкой оборудования», а оплата за лошадь — за «кровельный материал»). Все это время налогоплательщики продолжали финансировать кредит под низкие проценты, который был предназначен для защиты бизнеса и сотрудников Кроутера.

Это дело расследовала Секретная служба США. Преследование по делу в окружном суде США осуществляли помощники прокурора США Трент Райхлинг и Майкл В. Лиман. Апелляцию рассматривал помощник прокурора США Шон Сиккинен.